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海量账户混淆资金流向地下钱庄的实际控制人已然瞅准了契机,往往“借用”多人的身份证开户,以“银行卡”为依托,利用网银、手机银行、第三方支付进行资金的层层划转,从而掩盖资金来源的性质和幕后主体。通过数层、数十层、数百层、数千层账户制造资金的回路或链路,以期达到混淆资金流向的目的。当公安机关介入调查时,不法分子第一反应就是销毁网银U盾等载体,干扰对资金的追查。比如,辽宁丹东公安机关破获的金某特大跨境地下钱庄案,在金某家中,民警查获银行卡70余张、U盾40余个、涉案账户40余个,交易金额累计超过人民币200亿元。广东韶关8·16特大地下钱庄案。犯罪团伙为了掩饰资金来源,窃取200多人的身份证开设虚假账户,实际控制的非法虚假账户达到148个,遍及湖南、广东、福建等20多个省份。

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新京报记者周依“五一”·交通假期首日交通量创历史新高“五一”期间各日交通量持续高位运行。其中,首日车流量达到289.82万,创造了历史新高。假期前两日出城方向交通量大于进城方向,第三日进城方向反超出城。昨天是“五一”假期最后一天,下午“世园会”、“五一”返程高峰叠加,京礼、京藏、京新高速进京方向交通压力突出,其他高速进京交通压力较大。记者注意到,从昨天上午11点开始,通燕高速、京承高速、京开高速、京藏高速的进京方向都出现了不同程度的拥堵缓行状况。截至昨日16时,北京市域内高速公路交通量约为157.4万。

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